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公告日期:2023-02-22
公告编号:2023-003
证券代码:837453 证券简称:通锦精密 主办券商:华安证券
苏州通锦精密工业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长罗宿
6.会议列席人员:全体监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度公司向金融机构申请综合授信的议案》
1.议案内容:
为确保完成公司 2023 年度的经营计划,保证各项业务发展的资金需求,公司拟向金融机构申请总计不超过 80,000,000.00 元的综合授信额度(该金额不等
公告编号:2023-003
于公司的实际融资金额,具体以公司与金融机构签订的协议为准,该金额不包括与招商银行签订的授信额度),在上述额度内,由公司根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要进行融资,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、融资租赁等业务,融资总额可循环使用。公司股东、实际控制人罗宿为上述授信提供担保。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2023 年度公司向金融机构申请综合授信公告》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案免予按照关联交易方式进行审议,无需关联方回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年2月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《苏州通锦精密工业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
苏州通锦精密工业股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 22 日
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