公告日期:2023-12-26
公告编号:2023-033
证券代码:837453 证券简称:通锦精密 主办券商:华安证券
苏州通锦精密工业股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长罗宿
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》的规定,本次会议召集、召开无需相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数
43,200,665 股,占公司有表决权股份总数的 95.24%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-033
4.公司财务总监列席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1、议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)
披露的《关于公司拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2023-031)。
2、议案表决结果:
普通股同意股数 43,200,66 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需与会股东回避表决。
三、备查文件目录
1、《苏州通锦精密工业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
苏州通锦精密工业股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 26 日
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