公告日期:2024-04-22
证券代码:837453 证券简称:通锦精密 主办券商:华安证券
苏州通锦精密工业股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长罗宿
6.会议列席人员:全体监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容:
根据 2023 度工作情况,公司总经理编制了〈2023 年度总经理工作报告〉。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年的运营情况,公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报
告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4 月22日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-011)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于批准报出 2023 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2023 年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容:
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司 2023 年度财务报表,并出
具了标准无保留意见的审计报告,公司根据审计报告和公司实际情况编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度财务决算报告及公司实际经营情况和后续发展,公司编
制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于〈2023 年度权益分派预案〉的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度实际情况、现金流情况,考虑公司未来可持续发展,同
时兼顾对投资者的合理回报,根据法律、法规及《公司章程》中的相关规定,以
公司总股本 45,360,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.661375
元(含税);具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的……
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