• 最近访问:
发表于 2024-04-22 15:49:36 股吧网页版
通锦精密:关于召开2023年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22


证券代码:837453 证券简称:通锦精密 主办券商:华安证券
苏州通锦精密工业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 13 日下午 14:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837453 通锦精密 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏益友天元律师事务所卜浩、任振婧律师。
(七)会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

报告总结了公司 2023 年度监事会的工作情况。
(二)审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

报告总结了公司 2023 年度公司总体经营情况及董事会的工作情况。
(三)审议《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-011)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-012)。
(四)审议《关于批准报出 2023 年度财务审计报告的议案》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2023 年度审计报告》。
(五)审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

公司拟定的《2023 年度财务决算报告》。

(六)审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

公司拟定的《2024 年度财务预算报告》。
(七)审议《关于〈2023 年年度权益分派预案〉的议案》

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-007)。
(八)审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2024-003)。
(九)审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-013)。
(十)审议《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

为确保完成公司 2024 年度的经营计划,保证各项业务发展的资金需求,公司拟向金融机构申请总计不超过 120,000,000.00 元的综合授信额度(该金额不等于公司的实际融资金额,具体以公司与金融机构签订的协议为准,在上述额度内,由公司根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要进行融资,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、融资租赁等业务,融资总额可循环使用。公司股东、实际控制人罗宿为上述授信提供担保。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信公告》(公告编号:2024-005)。
(十一)审议《关于公司前期会计差错更正的议案》
……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500