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公告日期:2024-07-26
公告编号:2024-018
证券代码:837453 证券简称:通锦精密 主办券商:华安证券
苏州通锦精密工业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长罗宿
6.会议列席人员:全体监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司转让合营公司股权的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年7 月26日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司转让合营公司股权的公告》(公告编号:2024-019)。
公告编号:2024-018
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《苏州通锦精密工业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
苏州通锦精密工业股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 26 日
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