公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-059

证券代码：837455 证券简称：邦盛北斗 主办券商：中信建投
广东邦盛北斗科技股份公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面方
式通知全体董事。
5.会议主持人：董事长彭文斌
6.会议列席人员：监事与高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-059

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会审议了《公司 2024年半年度报告》。

详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于孙公司出售股权资产的的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《关于孙公司出售股权资产的公告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-059

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议案。
三、 备查文件目录
《广东邦盛北斗科技股份公司第三届董事会第三十四次会议决议》
广东邦盛北斗科技股份公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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