公告日期：2025-01-02

公告编号：2025-002

证券代码：837455 证券简称：邦盛北斗 主办券商：中信建投
广东邦盛北斗科技股份公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以书面方
式通知全体董事。
5.会议主持人：董事长彭文斌
6.会议列席人员：部份监事与高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-002

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司聘任财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任郭长青先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东邦盛北斗科技股份公司第三届董事会第三十六次会议决议》
广东邦盛北斗科技股份公司
董事会
2025 年 1 月 2 日

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