公告日期：2025-01-14

公告编号：2025-008

证券代码：837455 证券简称：邦盛北斗 主办券商：中信建投
广东邦盛北斗科技股份公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 2 月 5 日早上 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-008

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837455 邦盛北斗 2025 年 1 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

佛山市顺德区杏坛镇德富路 68 号顺德智创园 4 号楼 11 楼

二、 会议审议事项
（一）审议《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等 有关规定，公司监事会提名胡嘉燕女士为公司监事，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起至第三届监事会任期届满之日止。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

公告编号：2025-008

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2025 年 2 月 5 日早上 9:30 分至 9:45 分

（三） 登记地点：佛山市顺德区杏坛镇德富路 68 号顺德智创园 4 号楼 11
楼
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：欧文英

联系电话：0757-29380705

邮箱：664055969@.qq.com

联系地址：佛山市顺德区杏坛镇德富路 68 号顺德智创园 4 号楼 11 楼
（二） 会议费用：与会股东所有费用自理
五、 备查文件目录
《广东邦盛北斗科技股份公司第三届董事会第三十七次会议决议》

公告编号：2025-008

《广东邦盛北斗科技股份公司第三届监事会第八次会议决议》

广东邦盛北斗科技股份公司
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