公告日期：2025-01-14

公告编号：2025-005

证券代码：837455 证券简称：邦盛北斗 主办券商：中信建投

广东邦盛北斗科技股份公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 13 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面方
式通知全体监事。
5. 会议主持人：郭静妍
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-005

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名胡嘉燕女士为公司监事的议案》
1.议案内容：

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名胡嘉燕女士为公司监事，任职期限自 2025年第一次临时股东大会决议之日起至第三届监事会任期届满之日止。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东邦盛北斗科技股份公司第三届监事会第八次会议决议》

广东邦盛北斗科技股份公司
监事会
2025 年 1 月 14 日

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