公告日期：2021-11-16

公告编号：2021-023

证券代码：837459 证券简称：帝华科技 主办券商：申万宏源承销保荐
四川帝华汽车科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：四川省成都经济技术开发区南一路 666 号，四川帝华汽车科技股份有限公司二楼会议室。

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 2 日以电话和邮件方式发出
5.会议主持人：吴忠

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议程审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事杨林因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公告编号：2021-023

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定,因公司第二届董事会成员任期于2021年11月28日届满,公司决定选举第三届董事会成员。公司董事会提名吴忠先生、潘斌先生、向本飞女士、石旻磊先生、刘璐婧女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

截至本公告之日，吴忠先生、潘斌先生、向本飞女士、石旻磊先生、刘璐婧女士不属于被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的对象。

刘璐婧女士简历：

刘璐婧，女，中国籍，1990 年 8 月出生，无境外永久居留权，本科学历，在职研
究生。2013 年 8 月至 2015 年 12 月，四川普林税务师事务所，任税审助理；2016 年 9
月至今，四川帝华汽车科技股份有限公司，任综合管理部经理、董事长助理。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该项议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任潘斌担任四川帝华汽车科技股份有限公司总经理的议案》1.议案内容：

经董事会提名，董事会审议通过聘任潘斌先生为公司总经理，任期自本议案通过日起至第二届董事会任期结束日止。潘斌先生不属于失信联合惩戒对象。

潘斌先生简历：

潘斌，男，中国籍，1968 年 03 月出生，无境外永久居留权，专科学历。1992 年
8 月至 1997 年 9 月，成都内燃机总厂，历任金工分厂技术员、调度、工段长；1997
年 10 月至 2001 年 6 月，成都开维内燃机有限公司，历任营销总公司南方分公司经理；
2001 年 7 月至 2002 年 9 月，成都云内动力有限公司，历任总装车间技术员、调度；
2002 年 10 月至 2008 年 12 月，成都云内动力有限公司，任销售服务科副科长；2009
年 1 月至 2012 年 3 月，昆明云内动力股份有限公司，任营销公司副总经理；2012 年

公告编号：2021-023

3 月至 2013 年 11 月，成都云内动力有限公司，任市场部部长；2013 年 12 月至 2016
年 1 月，四川帝华动力科技有限公司，任总经理助理兼市场部部长；2016 年 1 月至
2017 年 5 月，四川帝华汽车科技股份有限公司，任监事、总经理助理兼市场部部长。2017 年 6 月至今，四川帝华汽车科技股份有限公司，任董事、副总经理。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该项议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况……
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