公告日期：2022-04-25

证券代码：837459 证券简称：帝华科技 主办券商：申万宏源承销保荐
四川帝华汽车科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日 9 时 30 分。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837459 帝华科技 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（成都）律师事务所郑显芳、程韵豪律师。
（七）会议地点

四川省成都经济技术开发区南一路 666 号，四川帝华汽车科技股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

议案内容详见2022年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》，公告编号 2022-002。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

议案内容详见2022年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第一次会议决议公告》，公告编号 2022-010。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容详见2022年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》，公告编号 2022-002。
（四）审议《2022 年度财务预算报告》

议案内容详见2022年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》，公告编号 2022-002。
（五）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见2022年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》，公告编号 2022-002。
（六）审议《2021 年度利润分配方案》

议案内容详见2022年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》，公告编号 2022-002。
（七）审议《2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项报告》

议案内容详见2022年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》，公告编号 2022-002。
（八）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
议案内容详见2022年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》，公告编号 2022-002。
（九）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见2022年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》，公告编号 2022-002。
（十）审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见2022年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披

露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》，公告编号 2022-002。
（十一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容详见2022年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第一次会议决议公告》，公告编号 2022-002。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。