公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-009

证券代码：837459 证券简称：帝华科技主办券商：申万宏源承销保荐

四川帝华汽车科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 4
月 21 日审议并通过：

选举吴忠先生为公司董事长，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起
至本届董事会任期届满时为止，自 2022 年 4 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股
份 30,848,000 股，占公司股本的 71.4736%，不是失信联合惩戒对象。
（二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022 年 4
月 21 日审议并通过：

聘任潘斌先生为公司总经理，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起
至本届董事会任期届满时为止，自 2022 年 4 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 20,000 股，占公司股本的 0.0463%，不是失信联合惩戒对象。

聘任向本飞女士为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过
之日起至本届董事会任期届满时为止，自 2022 年 4 月 21 日起生效。上述聘任人员持有
公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.2317%，不是失信联合惩戒对象。

聘任石旻磊先生为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过
之日起至本届董事会任期届满时为止，自 2022 年 4 月 21 日起生效。上述聘任人员持有
公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.3244%，不是失信联合惩戒对象。
（三）监事会主席换届的基本情况

公告编号：2022-009

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 4
月 21 日审议并通过：

选举胡海霞女士为公司监事会主席，任职期限自第三届监事会第一次会议审议通过
之日起至本届监事会任期届满时为止，自 2022 年 4 月 21 日起生效。上述选举人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。
三、备查文件

1、《四川帝华汽车科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

2、《四川帝华汽车科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

四川帝华汽车科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。