公告日期:2023-04-25
证券代码:837459 证券简称:帝华科技 主办券商:申万宏源承销保荐
四川帝华汽车科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:四川省成都经济技术开发区南一路 666 号,四川帝华汽车科技股份有限公司二楼会议室。
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 11 日以电话和邮件方式发出
5.会议主持人:吴忠
6.会议列席人员:公司监事会成员、董事会秘书及其他高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议程审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该项议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司总经理编制了《2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该项议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该项议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该项议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
公司编制了公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》,详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》,公告编号分别为 2023-005、2023-006。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该项议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
公司 2022 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该项议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项
报告》
1.议案内容:
经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计 2022 年度公司控股股东、
实际控制人及其附属企业、其他关联人及其附属企业无资金占用情况,并出具了“关于四川帝华汽车科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项报告”,公告编号为 2023-007。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该项议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》1.议案内容:
经全体董事一致同意,续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
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