公告日期：2023-04-25

证券代码：837459 证券简称：帝华科技 主办券商：申万宏源承销保荐
四川帝华汽车科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 10 时 0 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837459 帝华科技 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（成都）律师事务所郑显芳、程韵豪律师。
（七）会议地点

四川省成都经济技术开发区南一路 666 号，四川帝华汽车科技股份有限公司
二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

议案内容详见2023年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号 2023-003。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

议案内容详见2023年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号 2023-009。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》

议案内容详见2023年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号 2023-003。

（四）审议《2023 年度财务预算报告》

议案内容详见2023年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号 2023-003。
（五）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见2023年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号 2023-003。
（六）审议《2022 年度利润分配方案》

议案内容详见2023年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号 2023-003。
（七）审议《2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项报告》
议案内容详见2023年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号 2023-003。
（八）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见2023年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号 2023-003。
（九）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见2023年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号 2023-003。
（十）审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见2023年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号 2023-003。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人……
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