公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-008

证券代码：837459 证券简称：帝华科技 主办券商：申万宏源承销保荐
四川帝华汽车科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 2022年与关联方实 预计金额与上年实际发
别 发生金额 际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务

出售产品、商 配套出售电动汽车电机 10,000,000 0 配套出售产品处于研发
品、提供劳务 驱动系统电路板、驱动器 或小批试制阶段，未实现
壳体等零部件产品 批量生产、销售

委托关联人
销售产品、商
品
接受关联人
委托代为销
售其产品、商
品

其他 知识产权使用授权、科技 2,000,000 0 共同研发产品处于研发
项目联合申报 或样式阶段

合计 - 12,000,000 0 -

（二） 基本情况

（一）关联方基本情况

名称：天津英捷利汽车技术有限责任公司

注册地址：天津市东丽区广轩道空港国际总部基地 B 区 B4 座

企业类型：有限责任公司

公告编号：2023-008

法定代表人：亓玉梅

注册资本：伍仟陆佰捌拾肆万玖仟元人民币

主营业务：电动汽车零配件开发、生产、销售及技术服务

（二）关联关系

天津英捷利汽车技术有限责任公司为公司参股公司。

（三）关联交易说明

1、拟向关联方配套出售电动汽车电机驱动器上盖、驱动器壳体等零部件产品；

2、拟和关联方联合申报科技项目，获得关联方知识产权使用授权等。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，
同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，议案不涉及回避表决情况，此项交易尚需股
东大会的批准。该事项已提交 2022 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次交易协议尚未签署，在预计 2023 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据
业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是

公告编号：2023-008

合理的、必要的，符合公司和全体股东利益。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并……
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