公告日期:2024-05-28
证券代码:837459 证券简称:帝华科技 主办券商:申万宏源承销保荐
四川帝华汽车科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 23 日
2.会议召开地点:四川省成都经济技术开发区南一路 666 号,四川帝华汽车科技股份有限公司二楼会议室。
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吴忠
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 38,980,000 股,
占公司有表决权股份总数的 90.3152%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本
次股东大会的通知公告(2024-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 38,980,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本
次股东大会的通知公告(2024-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 38,980,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本
次股东大会的通知公告(2024-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 38,980,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本
次股东大会的通知公告(2024-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 38,980,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:
公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本
次股东大会的通知公告(2024-003),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 38,980,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
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