公告日期:2024-08-28
公告编号:2024-015
证券代码:837459 证券简称:帝华科技 主办券商:申万宏源承销保荐
四川帝华汽车科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:四川省成都经济技术开发区南一路 666 号,四川帝华汽车科技股份有限公司二楼会议室。
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 16 日以电话和邮件方式发出
5.会议主持人:吴忠
6.会议列席人员:公司监事会成员、董事会秘书及其他高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议程审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容:
公告编号:2024-015
公司半年度报告已编制完毕,具体内容详见《四川帝华汽车科技股份有限公司2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司计划续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
现提议于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《四川帝华汽车科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》;
公告编号:2024-015
2、《董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告的确认意见》。
四川帝华汽车科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
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