公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-027

证券代码：837459 证券简称：帝华科技 主办券商：申万宏源承销保荐
四川帝华汽车科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：四川省成都经济技术开发区南一路 666 号，四川帝华汽车科技股份有限公司二楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 38,980,000
股，占公司有表决权股份总数的 90.3152%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-027

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 11 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了
本次股东大会的通知公告（2024-023），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 11 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了
本次股东大会的通知公告（2024-023），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴忠 董事 任职 2024年 11 月 28日 2024 年第二次临时 审议通过

公告编号：2024-027

股东大会

潘斌 董事 任职 2024年 11 月 28日 2024 年第二次临时 审议通过
股东大会

向本飞 董事 任职 2024年 11 月 28日 2024 年第二次临时 审议通过
股东大会

石旻磊 董事 任职 2024年 11 月 28日 2024 年第二次临时 审议通过
股东大会

刘璐婧 董事 任职 2024年 11 月 2……
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