公告日期：2021-08-18

公告编号：2021-016

证券代码：837466 证券简称：大地能源 主办券商：西部证券
金大地新能源（天津）集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 8 日以电话通讯方式发出

5.会议主持人：董事长王安民
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2021-016

平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《金大地新能源（天津）集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
金大地新能源（天津）集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 18 日

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