公告日期：2021-09-22

公告编号：2021-018

证券代码：837466 证券简称：大地能源 主办券商：西部证券
金大地新能源（天津）集团股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 12 日以电话通讯方式发出

5.会议主持人：董事长王安民先生
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2021 年 9 月 26 日届满，根据《公司法》及《公司章
程》的有关规定，董事会提名王安民、杨武林、岳凤霞、王竞凡、张勇为公司第

公告编号：2021-018

三届董事会董事候选人，均为连选连任，任期自股东大会审议通过之日起三年。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 09 月22 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《金大地新能源（天津）集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
金大地新能源（天津）集团股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 22 日

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