公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-002

证券代码：837466 证券简称：大地能源 主办券商：西部证券
金大地新能源（天津）集团股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日会议

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 9 日 以电话通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席唐庆顺先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<2021 年年度报告>及其摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《金大地新能源（天津）集团股份有限公司 2021

公告编号：2022-002

年年度报告》及《金大地新能源（天津）集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2022-006 和 2022-007。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾，提交了《2021 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
2021 年年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
2022 年年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

公告编号：2022-002

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
公司 2021 年年度利润不进行分配

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《金大地新能源（天津）集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

金大地新能源（天津）集团股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 20 日

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