公告日期：2020-12-10

公告编号：2020-043

证券代码：837466 证券简称：大地能源 主办券商：西部证券
金大地新能源（天津）集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百一十五条 董事会由七名董事组 第一百一十五条 董事会由五名董事组
成，设董事长一人 成，设董事长一人

第一百五十六条 公司设监事会。监事 第一百五十六条 公司设监事会。监事
会由五名监事组成，监事会设监事会主 会由三名监事组成，监事会设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数 席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事 选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适 会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表 当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职 的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工大会民主 工代表由公司职工通过职工大会民主
选举产生。 选举产生

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

公告编号：2020-043

二、修订原因

公司拟调整董事会、监事会人数，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，对公司章程进行修订。

三、备查文件

《金大地新能源（天津）集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
金大地新能源（天津）集团股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 10 日

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