公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-030

证券代码：837473 证券简称：创动空间 主办券商：国泰君安
北京创动空间文化传媒股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 10 日电话通知
5. 会议主持人：监事会主席刘镔婵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2019-030

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn ）的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》议案
1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn ）的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-030

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议《关于提名陈宇先生为公司新任监事》议案
1.议案内容：

鉴于刘吉莎女士辞去公司监事职务，致使公司监事会成员少于《公司法》规定的最低人数，为保证公司监事会工作正常进行，经公司监事会提名陈宇先生为公司第二届监事会新任监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
3.议案表决结果：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会监事签字确认的《北京创动空间文化传媒股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

北京创动空间文化传媒股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。