公告日期：2020-03-20

公告编号：2020-008

证券代码：837473 证券简称：创动空间 主办券商：国泰君安
北京创动空间文化传媒股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议采取现场和通讯两种表决方式,各位股东应选择其中 一种方式表决,如果同一表决出现两种表决方式,以第一次投票表决 方式为准。

公告编号：2020-008

（五） 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 4 月 7 日 10:00

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837473 创动空间 2020 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名范鹏洁担任公司董事》议案

鉴于陈文生先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名范鹏洁女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
（二）审议《关于提名赵欣为公司新任监事》议案

公告编号：2020-008

鉴于宋华先生辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名赵欣女士担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满为止。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东及非法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其个人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二） 登记时间：2020 年 4 月 7 日上午 9 点-10 点

（三） 登记地点：公司会议室

公告编号：2020-008

四、 其他
（一） 会议联系方式：010-84925813
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《北京创动空间文化传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
（二）经与会监事签字确认的《北京创动空间文化传媒股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

北京创动空间文化传媒股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 20 日

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