公告日期：2020-04-08

公告编号：2020-009

证券代码：837473 证券简称：创动空间 主办券商：国泰君安
北京创动空间文化传媒股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜若飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 12,010,295 股，占公司有表决权股份总数的 78.33%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号：2020-009

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名范鹏洁担任公司董事》议案
1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 3 月 20 日披露于全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn ）的《北京创动空间文化传媒股份有限公司董监高任命公告》（公告编号 2020-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 12,010,295 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
（二） 审议通过《关于提名赵欣为公司新任监事》议案
1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 3 月 20 日披露于全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn ）的《北京创动空间文化传媒股份有限公司董监高任命公告》（公告编号 2020-007）。
2.议案表决结果：

公告编号：2020-009

同意股数 12,010,295 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

范鹏洁 董事 任职 2020年4月7日 2020年第一次 审议通过
临时股东大会

赵欣 监事 任职 2020年4月7日 2020年第一次 审议通过
临时股东大会

四、 备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《北京创动空间文化传媒股份有限公司2020 年第一次临时股东大会决议》

北京创动空间文化传媒股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 8 日

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