公告日期：2020-04-28

证券代码：837473 证券简称：创动空间 主办券商：国泰君安

北京创动空间文化传媒股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议采取现场和通讯两种表决方式,各位股东应选择其中 一种方式表决,如果同一表决出现两种表决方式,以第一次投票表决 方式为准。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837473 创动空间 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京国浩律师事务所王沫南、毛海龙律师。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》，由董事长杜若飞代表董事会汇报董事会2019 年度工作情况，对 2019 年度公司董事会召开情况、董事会决议及股东大会决议的执行情况进行总结。

（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》，由监事会主席刘镔婵代表监事会汇报2019 年度工作情况，对 2019 年度公司监事会召开情况及监事会决议的执行情况进行总结。
（三）审议《关于 2019 年年度报告及摘要》的议案

根据公司 2019 年的经营及发展情况，并依照《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关规定，公司制作了《北京创动空间文化传媒股份有限公司 2019 年年度报告》和《北京创动空间文化传媒股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。详
见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京创动空间文化传媒股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）和《北京创动空间文化传媒股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。
（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告》的议案

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》，对公司 2019 年度经营业绩、财务收支情况及各项财务指标进行总结分析。
（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告》的议案

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》，结合 2019 年度经营业绩及财务指标完成情
况，对 2020 年经营业绩、财务收支情况进行预算。
（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案》的议案

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京创动空间文化传媒股份有限公司（以下称“公司”）2019 年度实现净利润
-30,672,137.34 元，公司截至 2019 年 12 月 31 日可供股东分配的未
分配利润为-51,081,995.94 元。公司 2019 年拟不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。
（七）审议《关于续聘 2020 年度审计机构》的议案

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)是合法设立的，具有证券、期货业务资格。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)曾为公司 2019 年度财务审计机构，其与公司合作顺利，认真履行各项职责，鉴于其服务意识、职业操守和履职能力，公司董事……
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