公告日期：2021-06-16

公告编号：2021-015

证券代码：837476 证券简称：天域梯业 主办券商：西部证券

武汉天域梯业股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 2 日 10：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-015

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837476 天域梯业 2021 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

因公司自身经营发展需要并配合公司未来发展战略，为降低运营成本，提高公司决策效率及灵活性，集中精力做好经营管理和业务发展，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统主动申请终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

公司控股股东、实际控制人已就公司拟申请终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行充分沟通与协商，并就该事宜达成初步一致意见，预计无异议股东。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-016）。

（二）审议《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进

公告编号：2021-015

行，向股东大会申请授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；3.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 7 月 2 日 9 点到 10 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：13297957356 联系人：郭秀凤 电子邮箱：57107691@qq.com

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《武汉天域梯业股份有限公司第二届董事……
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