公告日期：2020-04-24

证券代码：837476 证券简称：天域梯业 主办券商：西部证券
武汉天域梯业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本； 收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激因对股东大会作出的公司合并、分立决议持 励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、异议，要求公司收购其股份的。除上述情形 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。外，公司不进行买卖本公司股份的活动。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
的活动。

第三十八条 持有公司5%以上有表决权股份 第三十八条 股东所持公司 5%以上的股份
的股东，将其持有的股份进行质押的，应当 被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托自该事实发生当日，必须向公司作出书面报 或者被依法限制表决权的，应当自该事实发
告。 生当日，向公司作出书面报告。

第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
法行使下列职权：……（十四）公司发生的 行使下列职权：……（十四）公司发生的交交易或投资金额达到下列标准之一的，由股 易或投资金额达到下列标准之一的，由股东东大会审议通过：1、单笔对外投资金额占公 大会审议通过：1.单笔对外投资金额占公司最司最近一期经审计净资产的 50%以上；2、与 近一期经审计净资产的 50%以上；2.公司与公司关联方发生的关联交易金额超过 300 万 关联方发生的成交金额（提供担保除外）占
元（含 300 万元）的关联交易事项；3、审议 公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过
在一个会计年度内单笔或累计金额占公司最 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审近一期经审计净资产（以合并报表为计算依 计总资产 30%以上的交易；3.日常性关联交据）超过 50%的借贷事项。（十五）审议批准 易累计额超出年度预计总金额，且超出部分变更募集资金用途事项；（十六）审议股权激 金额（提供担保除外）占公司最近一期经审
励计划；（十七）审议法律、行政法规、部门 计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，
规章或本章程规定应当由股东大会决定的其 或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上
他事项。 的交易。（十五）审议批准变更募集资金用途
事项；（十六）审议股权激励计划；（十七）
审议法律、行政法规、部门规章或本章程规
定应当由股东大会决定的其他事项。股东大
会应当在《公司法》和本章程的规定范围内
行使相关职权，在决定对董事会进行授权时
应遵循“保证公司、股东和债权人合法权益、
保证工作效率，使公司经营管理规范化、科
学化、程序化”的原则，并就授权事项予以明
……
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