公告日期：2020-05-11

公告编号：2020-022

证券代码：837476 证券简称：天域梯业 主办券商：西部证券
武汉天域梯业股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议 于 2020年 5 月 9 日审议并通过：

提名曹原先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长余建新先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因

因王孔玺先生辞去公司董事职务，公司董事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定，提名曹原先生担任公司第二届董事会董事。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。

公告编号：2020-022

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次提名曹原先生为公司董事，优化了公司治理结构的完整性， 满足公司未来发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件
武汉天域梯业股份有限公司《第二届董事会第七次会议决议》

武汉天域梯业股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 11 日

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