公告日期：2020-05-11

公告编号：2020-019

证券代码：837476 证券简称：天域梯业 主办券商：西部证券
武汉天域梯业股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 28 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长余建新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名曹原为第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

王孔玺先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名曹原先生为公司第二届董事会董事，任期至本届董事会任期届满时止，自股东大会审议通过之日起生效。

公告编号：2020-019

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任董事会秘书》议案
1.议案内容：

鉴于公司原董事、董事会秘书王孔玺先生因个人原因辞去董事会秘书一职，导致董事会秘书职务空缺。董事会现聘任郭秀凤女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《董秘任命公告》（公告编号：2020-018）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

详见 2020 年 5 月 11 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉天域梯业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告 编号：2020-020）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
武汉天域梯业股份有限公司《第二届董事会第七次会议决议》

公告编号：2020-019

武汉天域梯业股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 11 日

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