公告日期：2020-06-22

公告编号：2020-031

证券代码：837476 证券简称：天域梯业 主办券商：西部证券

武汉天域梯业股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 10 日 以电话方式发出

5.会议主持人：雷玉霞女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2019 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-031

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决.

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司对 2019 年度预算情况进行总结，形成决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年财务预算方案》议案

1.议案内容：

关于 2020 年财务预算方案

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际

出发，基于股东长期利益考虑， 2019 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的 《全国中小

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企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 等有关要求， 公司监事会对公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核， 并发表审核意见如下：

（1）公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2019 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司 2019 年年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉天域梯业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

武汉天域梯业股份有限公司

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