
公告日期:2021-01-18
公告编号:2021-001
证券代码:837476 证券简称:天域梯业 主办券商:西部证券
武汉天域梯业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长余建新先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数28,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
公告编号:2021-001
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席会议 。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟变更注册地址及办公地址并修订<公司章程>》议案1.议案内容:
内容详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更注册地址及办公地址并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-048)。
2.议案表决结果:
同意股数 28,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议《预计 2021 年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
议案内容详见 2020 年 12 月 30日公司披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-044)。
2.议案表决结果:
同意股数 966,875 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
关联方武汉中融盛通物资发展有限公司是公司控股股东、 董事长余建新直系亲属闵娟控制的企业,是公司董事陈兵直接参股的企业,公司董事余建锋系董事长余建新堂弟,公司副总经理闵俊系董事长余建新妻弟,故关联股东余建新、
公告编号:2021-001
陈兵、余建锋、闵俊回避表决。余建新持股数量 14,892,325 股,陈兵持股数量
11,580,800 股,余建锋持股数量 350,000 股,闵俊持股数量 210,000 股。
三、备查文件目录
《武汉天域梯业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》
武汉天域梯业股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 18 日
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