公告日期：2021-01-18

公告编号：2021-001

证券代码：837476 证券简称：天域梯业 主办券商：西部证券
武汉天域梯业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余建新先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数28,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-001

3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议 。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址及办公地址并修订<公司章程>》议案1.议案内容：

内容详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址及办公地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-048）。
2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议《预计 2021 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 12 月 30日公司披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-044）。
2.议案表决结果：

同意股数 966,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

关联方武汉中融盛通物资发展有限公司是公司控股股东、 董事长余建新直系亲属闵娟控制的企业，是公司董事陈兵直接参股的企业，公司董事余建锋系董事长余建新堂弟，公司副总经理闵俊系董事长余建新妻弟，故关联股东余建新、

公告编号：2021-001

陈兵、余建锋、闵俊回避表决。余建新持股数量 14,892,325 股，陈兵持股数量
11,580,800 股，余建锋持股数量 350,000 股，闵俊持股数量 210,000 股。
三、备查文件目录
《武汉天域梯业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

武汉天域梯业股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 18 日

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