
公告日期:2023-06-09
公告编号:2023-006
证券代码:837477 证券简称:华语互动 主办券商:西部证券
华语互动信息科技(北京)股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人:龚剑
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
鉴于公司的战略发展和整体审计工作的需要,经与原审计机构北京东审会计
公告编号:2023-006
师事务所(特殊普通合伙)友好协商,决定不再聘请其担任公司审计机构。经综合评估,公司拟改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2023 年 6 月 25 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大
会,审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
华语互动信息科技(北京)股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
华语互动信息科技(北京)股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 9 日
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