公告日期：2023-06-09

公告编号：2023-006

证券代码：837477 证券简称：华语互动 主办券商：西部证券
华语互动信息科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：龚剑

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于公司的战略发展和整体审计工作的需要，经与原审计机构北京东审会计

公告编号：2023-006

师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。经综合评估，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 6 月 25 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大
会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

华语互动信息科技（北京）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

华语互动信息科技（北京）股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 9 日

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