公告日期：2023-06-09

公告编号：2023-008

证券代码：837477 证券简称：华语互动 主办券商：西部证券
华语互动信息科技（北京）股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 25 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-008

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837477 华语互动 2023 年 6 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于公司的战略发展和整体审计工作的需要，经与原审计机构北京东审会 计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。 经综合评估，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、加

公告编号：2023-008

盖法人股东公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人 身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、委托授权书、委托人证券 账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记， 但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 25 日上午 9-10 点

（三）登记地点：北京市朝阳区金台里 2 号院 14 号楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：陈姿伊电话：010-53381611
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录

华语互动信息科技（北京）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
华语互动信息科技（北京）股份有限公司董事会
2023 年 6 月 9 日

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