公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-010

证券代码：837477 证券简称：华语互动 主办券商：西部证
券

华语互动信息科技（北京）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：龚剑
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,460,000
股，占公司有表决权股份总数的 91.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-010

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书陈姿伊列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于公司的战略发展和整体审计工作的需要，经与原审计机构北京东审会计 师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。经综 合评估，公司改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计 机构
2.议案表决结果：

同意股数 5460000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案无需回避表决。
三、备查文件目录

华语互动信息科技（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议
华语互动信息科技（北京）股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 27 日

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