公告日期：2023-07-25

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华语互动信息科技（北京）股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 龚剑先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数5,460,000股，占公司有表决权股份总数的 91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》， 公告编号为 2023-011。
2.议案表决结果：

同意股数 5,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》， 公告编号为 2023-012。
2.议案表决结果：

同意股数 5,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见于公司 2023 年 6 月 30 日在全国股转系统官网上披露的公司
《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》,公告编号 2022-013 号、014 号。

2.议案表决结果：

同意股数 5,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。
（四）审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据公司经营状况和发展需求，公司暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 5,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报表进行了审
计，公司根据此次审计结果编制了 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 5,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决权。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2023 年度公司经营目
标，编制了 2023 年度财务预算报告。
2……
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