公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-003

证券代码：837477 证券简称：华语互动 主办券商：西部证券
华语互动信息科技（北京）股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日 以电话方式发出

5.会议主持人：焦振亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监 事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司监事会总结 2023 年度监事会工作情况，
并作出 2023 年度监事会工作报告。

公告编号：2024-003

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度生产经营情况，编制《2023 年年度报告》及《2023 年
年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司经营状况和发展需求，公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决权的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表进行了审
计，公司根据此次审计结果编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-003

本议案不存在需要回避表决权的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2024 年度公司经营目
标，编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决权的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于重大亏损且未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为-
2,725,566.03 元，公司股本总额 6,000,000 股，公司的重大亏损且未弥补亏损
超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华语互动 信息科技（北京）股份有限公司关于重大亏损且未弥补亏损超实收股本总额三 分之一的公告》公告编号为 2024-005。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决权的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于非标准审计意见的专项说明议案》
1.议案内容：

……
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