公告日期:2023-09-05
公告编号:2023-034
证券代码:837485 证券简称:天谷生物 主办券商:兴业证券
上海天谷生物科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室(上海市浦东新区蔡伦路 780 号 5 楼 Q
座)
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:金祖平董事长
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数 16,631,900 股,占公司有表决权股份总数的 40.08%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 12 人,持有
公告编号:2023-034
表决权的股份总数 16,631,900 股,占公司有表决权股份总数的 40.08%(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司在任高级管理人员 5 人,出席 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2023 年半年度利润分配方案》
1.议案内容:
详见2023年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2023年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-031)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 16,631,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案序 议案 同意 反对 弃权
号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(一) 2023 6,863,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
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年半
年度
利润
分配
方案
三、 律师见证情况
(一)律师事务所名称:上海市通浩律师事务所
(二)律师姓名:仇如愚、李颖川
(三)结论性意见
公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项,均符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
(一)《2023 年第三次临时股东大会决议》
(二)《上海市通浩律师事务所关于上海天谷生物科技股份有限公司2023 年第三次临时股东大会之法律意见书》
上海天谷生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 5 日
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