公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-005

证券代码：837485 证券简称：天谷生物 主办券商：兴业证券
上海天谷生物科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室（上海市浦东新区蔡伦路 780 号 5 楼 Q
座）
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金祖平董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 12,843,900 股，占公司有表决权股份总数的 30.95%。

公告编号：2024-005

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 12,843,900 股，占公司有表决权股份总数的30.95%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,845,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该交易事项为关联交易,关联股东张剑锋、张安宁回避表决。回避表决股数为 998,900 股。
（二） 审议通过《关于授权使用自有资金委托理财的议案》

公告编号：2024-005

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,843,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序 议案名 同意 反对 弃权

号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

关于预

计 2024

年日常

（一） 3,075,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
性关联

交易的

议案

三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市通浩律师事务所
（二）律师姓名：仇如愚、李颖川

公告编号：2024-005

（三）结论性意见

公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
(一）《2024 年第一次临时股东大会决……
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