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发表于 2024-05-09 17:02:36 股吧网页版
天谷生物:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-09


证券代码:837485 证券简称:天谷生物 主办券商:兴业证券
上海天谷生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点:上海市浦东新区蔡伦路 780 号 5 楼 Q 座

3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:金祖平董事长
6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数 12,824,900 股,占公司有表决权股份总数的 30.90%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数 12,824,900 股,占公司有表决权股份总数的
30.90%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司在任高级管理人员 5 人,出席 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会编制《2023年度董事会工作报告》,汇报董事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 12,824,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会编制《2023年度监事会工作报告》,汇报监事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 12,824,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《2023 年度报告及其摘要》

1.议案内容:

详见 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2023 年度报告摘要》(公告编号:2024-009)、《2023 年度报告》(公告编号:2024-010)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 12,824,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,对公司 2023 年度财务决算情况进行审议。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 12,824,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容:

根据《公司章程》规定,考虑公司未来发展需求,并结合公司经营情况和现金流情况,公司拟定 2023 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 12,824,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六) 审……
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