公告日期：2022-08-12

公告编号：2022-017

证券代码：837491 证券简称：东西方 主办券商：中信建投
海南东西万方教育科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的相关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日上午 10:00~12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其

公告编号：2022-017

中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837491 东西方 2022 年 9 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区知春路 108 号豪景大厦 A 座 19 层。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年半年度报告》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2022 年半年度报告》（公告编号： 2022-015）。
（二）审议《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立，其具有证券、 期货业务资格。根据《公司章程》规定，建议续聘中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。
（三）审议《关于变更公司住址并修订<公司章程>的议案》

为方便业务开展，根据相关规定，拟将公司注册地址由“海南省三
亚市崖州区崖州湾科技城瑞泽办公楼 3 层 19 室 14 区”，变更为“海南省
三亚市崖州区崖州湾科技城雅布伦产业园 5 号楼 4 层 5411 号 37 区”，并
修订《公司章程》中关于公司地址的条款。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人凭本人身份证明、加盖单位印章的营业执

公告编号：2022-017

照复印件办理参会登记。

2、法人股东委托非法定代表人出席会议的,受托人凭本人身份证、 股东单位法人签署并加盖单位印章的授权委托书和营业执照复印件办理 参会登记。

3、自然人股东凭本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或 证明办理参会登记；

4、自然人股东受托他人代理出席会议的，受托人凭本人身份证和委 托人亲笔签署的授权委托书办理参会登记。

股东可以通过信函、传真及上门方式办理登记手续，公司不接受电 话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 15 日上午 09:00—9:30

（三）登记地点：北京市海淀区知春路 108 号豪景大厦 A 座 19 层公司董
事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：010-82102858
（二）会议费用：自……
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