公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-023
证券代码：837491 证券简称：东西方 主办券商：中信建投
海南东西万方教育科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数18,143,212 股，占公司有表决权股份总数的 90.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司管理人员列席会议。

公告编号：2022-023
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2022 年半年度报 告》（公告编号：2022-015）。
2.议案表决结果：

同意股数18,143,212股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（二）审议通过《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立，其具有证券、 期货业务资格。根据《公司章程》规定，续聘中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

同意股数18,143,212股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（三）审议通过《关于变更公司住址及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为方便业务开展，根据相关规定，将公司注册地址由“海南省三亚
市崖州区崖州湾科技城瑞泽办公楼 3 层 19 室 14 区”，变更为“海南省三
亚市崖州区崖州湾科技城雅布伦产业园 5 号楼 4 层 5411 号 37 区”，并修
订《公司章程》中关于公司地址的条款。

公告编号：2022-023
2.议案表决结果：

同意股数18,143,212股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（四）审议通过《关于选举郝蒙女士为公司第三届监事会监事的议案》1.议案内容：

黄长煜先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务后，导致公 司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，根据《公司法》、《公司章 程》和《监事会议事规则》有关规定，选举郝蒙女士为公司第三届监事 会监事，任期自本次会议决议通过之日起至第三届监事会届满时止。
2.议案表决结果：

同意股数18,143,212股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股……
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