公告日期：2023-10-12

公告编号：2023-014

证券代码：837491 证券简称：东西方 主办券商：中信建投
海南东西方教育科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：王伟

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资的议案》
1.议案内容：

为更好地实现境外资产的保值增值，提高资金使用效益，经公司管理层多
次实地考察，子公司 Wiseway Global Co., Ltd 计划在不影响企业正常经营活
动情况下，投入英镑 500 万元，在伦敦设立一家全资子公司，由该全资子公司
出资 350~500 万元英镑，在伦敦九榆树地区购买“London Square Nine Elms”
（伦敦九榆树广场）项目的 6 套精装公寓，项目位于美国驻英大使馆(新馆)的 正对面，具有一定的升值潜力。

公告编号：2023-014

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

公司于2016年6月聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建
投”）担任持续督导主办券商。自公司聘请中信建投担任公司持续督导主办 券商以来，国中信建投遵循勤勉尽责的原则，以其专业的服务和丰富的经
验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。

鉴于公司战略发展需要及自身规划原因，经双方友好协商，决定解除持 续督导协议并就相关事项达成一致意见。上述协议自全国中小企业股份转让 系统出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企 业股份转让系统提交《关于海南东西方教育科技股份有限公司与中信建投证 券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-014

（四）审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要及自身规划原因，公司根据中国证监会及全国
中小企业股份转让系统的相关要求及规定，拟聘请东北证券股份有限公司为
公司主办券商，履行持续督导职责，并签署持续督导协议。上述协议自全国
中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票……
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