公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-005

证券代码：837491 证券简称：东西方 主办券商：东北证券
海南东西方教育科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日上午 9:00 至 12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-005

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837491 东西方 2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请北京天达共和律师事务所律师见证本次会议全过程。
（七）会议地点

北京市海淀区知春路 108 号豪景大厦 A 座 19 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

董事长王伟先生代表董事会汇报《公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

监事会主席金晓军先生代表监事会汇报《公司 2023 年度监事会工作报告》。（三）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

议案内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

财务总监向其成先生汇报《公司 2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

财务总监向其成先生汇报《公司 2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

为公司长远发展考虑并结合公司近几年盈利情况，2023 年暂不进行利润分配。

公告编号：2024-005

（七）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了充分发挥资金使用效率，提高资金收益，公司计划在不影响正常经营活动、保障资金流动性和安全性的前提下，择机购买银行及其他金融机构销售的风险低、安全性高的投资理财产品，获取相关收益。授权公司董事长在一定期限和额度内，择机决定具体的投资产品、投资时间和投资金额，对外签署合同、协议等必要文件；授权公司财务部门负责具体执行和实施。

议案内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-004）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人……
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