公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-011

证券代码：837491 证券简称：东西方 主办券商：东北证券

海南东西方教育科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年8 月 16 日审议并通过：

提名王伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,561,740股，占公司股本的 47.8087%，不是失信联合惩戒对象。

提名王慧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 361,904股，占公司股本的 1.8095%，不是失信联合惩戒对象。

提名王浣尘先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名江婀娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙金生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年

公告编号：2024-011

8 月 16 日审议并通过：

提名金晓军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝蒙女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

江婀娜简历：

江婀娜，女，1975 年 10 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1997 年 8 月至 1999 年 2 月，平顶山市青少年宫儿童双语学校任英语教师；1999 年 3
月至 2000 年 4 月，河南财经学院任英语教师；2001 年 5 月至今，威久国际有限公司
任国际联络部总监。

孙金生简历：

孙金生，男，1983 年 2 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2007 年 8 月至 2020 年 12 月，中国对外友好合作服务中心任中美教育及文化交流事
业部总经理；2021 年 5 月至今，北京华青未来教育科技有限公司任 总经理。

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届，不会 对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

公告编号：2024-011

1、《第三届董事会第八次会议决议》；
2、《第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。