公告日期：2022-09-21

公告编号：2022-031

证券代码：837492 证券简称：大陆桥 主办券商：开源证券
北京大陆桥文化传媒股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：凌立
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数48,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-031

公司高级管理人员张静、凌立、卢彦卓、郭雅琴列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日,公司的合并报表未分配利润为-55,063,494.93 元,
公司实收股本为 48,000,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果：

同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京大陆桥文化传媒股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

北京大陆桥文化传媒股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 21 日

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