
公告日期:2023-04-26
证券代码:837492 证券简称:大陆桥 主办券商:开源证券
北京大陆桥文化传媒股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议以现场投票的方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 18 日下午 14;00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837492 大陆桥 2023 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次股东大会将聘请北京尚公律师事务所律师出具法律意见书。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>》议案
根据公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况,公司董事会组织编写了《公司 2022 年度董事会工作报告》,对 2022 年度董事会工作进行了回顾、总结。由董事长凌立代表董事会汇报报告内容。
(二)审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司已妥善做好挂牌公司 2022 年年度报告编制工作,根据前述规定编制了《2022 年度报告》及《2022 年度报告
摘要》,拟于 2023 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)。
(三)审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>》议案
公司对 2022 年度经营及财务状况进行梳理,并经会计师事务所审计确认后,
编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。
(四)审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>》议案
根据公司 2022 年度经营及财务状况,公司梳理后对 2023 年度的财务状况进
行了合理的预计,公司编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。
(五)审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案
经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司截至 2022 年 12
月 31 日,未分配利润累计金额为-57,623,018.07 元。鉴于此,公司 2022 年度
拟不进行利润分配。
(六)审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所》议案
公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构,负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务,聘期一年。
(七)审议《关于 2023 年利用闲置资金购买理财产品》议案
为了提高资金使用效率,增加投资收益,在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下,公司 2023 年将运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的稳健型理财产品,总金额不超过 150 万元。
(八)审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》
经亚太(集团)会计事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31
日,北京大陆桥文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)经审计的合并报表未分配利润为-57,623,018.07 元,公司实收股本总额为 48,000,000.00 元,未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
(九)审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保……
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