公告日期：2024-04-30

北京大陆桥文化传媒股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日上午 9：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837492 大陆桥 2024 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京尚公律师事务所律师出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>》议案

根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作进行了回顾、总结。由董事长凌立代表董事会汇报报告内容。
（二）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司已妥善做好挂牌公司 2023 年年度报告编制工作，根据前述规定编制了《2023 年度报告》及《2023 年度报告
摘要》，拟于 2024 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）。

（三）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>》议案

公司对 2023 年度经营及财务状况进行梳理，并经会计师事务所审计确认后，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>》议案

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2024 年度的财务状况进
行了合理的预计，公司编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》议案

经北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）审计，公司截至 2023 年 12 月 31
日，未分配利润累计金额为-65,315,132.70 元。鉴于此，公司 2023 年度拟不进行利润分配。
（六）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所》议案

公司拟续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。
（七）审议《关于 2024 年度利用闲置资金购买理财产品》议案

为了提高资金使用效率，增加投资收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司 2024 年将运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的稳健型理财产品，总金额不超过 150 万元。
（八）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

经北京兴荣华会计事务所（普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，北
京大陆桥文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的合并报表未分配利润为-65,315,132.70 元，公司实收股本总额为 48,000,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

（九）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明》议案

北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）接受公司委托，对公司 2023 年度财务报表审计后出具了带有与持……
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