公告日期：2022-03-21

公告编号：2022-003

证券代码：837494 证券简称：好之旅 主办券商：东方财富证券
安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 8 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长尹俊

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资设立参股公司》的议案
1.议案内容：

公告编号：2022-003

公司拟与自然人邓佳豪、杨稼祥共同成立“安徽迹途旅游服务有限公司”（具体名称以最终注册为准），注册资金 500 万元，公司占股 20%。详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2022-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 21 日

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