公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-008

证券代码：837494 证券简称：好之旅 主办券商：东方财富证
券

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长尹俊女士

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法 规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司出售股权资产》的议案
1.议案内容：

公告编号：2022-008

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）与何爱平签署 《股权转让协议》，公司以 500.00 万元的价格将持有铜陵怡景花园酒店有限公 司全部的股份（500 万股）转让给何爱平。本次交易完成后，公司不在持有铜 陵怡景花园酒店有限公司的股份。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一)《公司第三届董事会第八次会议》

（二）公司与何爱平签署的《股权转让协议》

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日

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